2023-06-14 11:45發(fā)布
1、洗錢(qián)是指犯罪分子通過(guò)一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來(lái)源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢(qián)財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。 2、反洗錢(qián)(Anti-Money-Laundering )，是...
1、我國(guó)沒(méi)有保釋制度，與之相近的是取保候?qū)彙? 2、申請(qǐng)取保候?qū)彽臅r(shí)間沒(méi)有限制，只要司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施后、法院判決生效之前都可以申請(qǐng)。 法律規(guī)定 一、《刑事訴訟法》第六十五條明確規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)有下...
跑分不但是一種違法行為，而且嚴(yán)重影響用戶賬號(hào)的安全使用，侵害用戶的合法權(quán)益，給用戶帶來(lái)押金被騙、信息泄露、為違法活動(dòng)洗錢(qián)等重大風(fēng)險(xiǎn)。 參與跑分涉及洗錢(qián)罪，其后果為沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單...
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