2023-06-09 20:17發布
《中.華人.民共.和國刑法》 第一百九十一條 洗錢罪 明知是毒.品犯罪、黑社.會性質的組.織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪.污賄.賂犯罪、破.壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的...
1、我國法律規定洗黑錢，犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質，使非法資產合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織...
中國人民銀行針對我國的非金融機構的第三方支付服務有明文規范。 隨著網絡應用的不斷發展與成熟，電子商務產業已進入高速發展階段，第三方支付業務更是快速發展。保持其獨有的高速發展態勢。 目前第三方支付業務已經涵蓋網絡交易平臺及網絡交易服務平臺提供...
幫人辦理停息掛賬合法嗎？首先要先知道，企業貸款申請的套現時候，一般需要提供三方面材料：一、企業營業執照復印件、章程、法人身份證件原件、負責人身份 證件原件；二、企業財務開戶許可證復印件；三、企業法人身份證原件，監事身份證原件（有一般納稅人資...
信用卡逾期二天有影響嗎？逾期是有影響的天會，如果發生逾期會影響每個月最低還款額度，還會產生滯納金和罰息，非常麻煩！如果收到短信去要求，就需要還款 ，如果也打電話過去，就會有機構自己的只要人員給你催債。 今天小編就來教大家一個不用還款也不會...
非金融機構支付服務管理辦法 第一章總則 第一條為促進支付服務市場健康發展，規范非金融機構支付服務行為，防范支付風險，保護當事人的合法權益，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規，制定本辦法。 第二條本辦法所稱非金融機構支付服務...
隨著網絡金融的快速發展，網貸平臺已經成為了人們日常生活中不可或缺的一部分。網貸平臺為人們提供了便捷的借貸渠道，但也帶來了逾期還款所帶來的影響。那么，網貸逾期一千會影響辦法人公戶嗎？網貸逾期會影響公司法人嗎？接下來，我們將通過以下內容進行詳細...
標題：幫人協商還款的公司是正規公司嗎？安全嗎？ 隨著社會的發展，越來越多的貸款公司和催收公司應運而生。這些公司為客戶提供貸款協商、減免、延期等幫助，以緩解客戶的還款壓力。然而，你是否了解這些公司的正規性和安全性呢？ 首先，我們需要明確正...
您好，請問是指在我行開戶嗎？如果是，公司開立正式的結算賬戶分為兩種：基本戶和一般戶，新成立的公司第一個賬戶為基本戶，每家企業只能有一個基本戶，且僅有這個賬戶可以辦理主要的現金取款、工資等業務。如已有基本戶，再開立的其他賬戶為一般結算戶，一般...
一、境外洗錢法律上應該怎樣量刑依據我國相關法律的規定，在境外洗錢構成洗錢罪的，要依據犯罪情節量刑，如果情節嚴重的，一般是處五年以上十年以下有期徒刑。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活...
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