2023-06-06 16:21發布
電信詐騙不屬于洗黑錢。 【1】詐騙是指以非法占有為目的， 用虛構的事實或者隱瞞真相的方法， 騙取公私較大財產份額的行為。 【2】洗黑錢：洗錢原指將臟了的錢清洗干凈， 洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、 ...
人民銀行規定，各發卡銀行都需將客戶的消費及還款記錄定期上傳，不可篡改。 銀行也不會對您的使用記錄做出任何不良的評價，只是如實的反饋您的歷史使用記 錄，不加任何主觀判斷。 若您后續辦理貸款業務，放貸行會綜合參考您的信用記錄，并不僅針對某段...
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套現和洗錢不一樣。 洗錢（Money Laundering）是一個金融行業專業術語，是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。 套現，套取現金的簡稱，一般是指用違法...
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