
有責(zé)任,持卡人轉(zhuǎn)借其銀行卡的,發(fā)卡銀行應(yīng)當責(zé)令其改正,并對其處以1000元人民幣以內(nèi)的罰款。 1、根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五十九條:持卡人出租或轉(zhuǎn)借其信用卡及其賬戶的,發(fā)卡銀行應(yīng)當責(zé)令其改正,并對其處以1000元人民幣以內(nèi)的罰款(由發(fā)卡銀行在申請表、領(lǐng)用合約等契約性文件中事先約定)。 2、持卡人的義務(wù): (一)申請人應(yīng)當向發(fā)卡銀行提供真實的申請資料并按照發(fā)卡銀行規(guī)定向其提供符合條件的擔(dān)保。 (二)持卡人應(yīng)當遵守發(fā)卡銀行的章程及《領(lǐng)用合約》的有關(guān)條款。 (三)持卡人或保證人通訊地址、職業(yè)等發(fā)生......
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。 本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,也就是說,行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)......
這個要看你是否存在故意,如果存在故意,那么構(gòu)成幫助犯,如果沒有犯罪的故意,一般不認為構(gòu)成犯罪,但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險的。...

這個要看你是否存在故意,如果存在故意,那么構(gòu)成幫助犯,如果沒有犯罪的故意,一般不認為構(gòu)成犯罪,但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險的。
1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以...
1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以...
1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以...
這個要看你是否存在故意,如果存在故意,那么構(gòu)成幫助犯,如果沒有犯罪的故意,一般不認為構(gòu)成犯罪,但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險的。
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過...
這個要看你是否存在故意,如果存在故意,那么構(gòu)成幫助犯,如果沒有犯罪的故意,一般不認為構(gòu)成犯罪,但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險的。
這個要看你是否存在故意,如果存在故意,那么構(gòu)成幫助犯,如果沒有犯罪的故意,一般不認為構(gòu)成犯罪,但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險的。
這個要看你是否存在故意,如果存在故意,那么構(gòu)成幫助犯,如果沒有犯罪的故意,一般不認為構(gòu)成犯罪,但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險的。
據(jù)我國《刑法》的規(guī)定,在明知對方是在洗錢的情況下,將銀行卡借給洗錢者的,是屬于共同犯罪的情形,按洗錢罪的規(guī)定進行判刑。 《中華人民共和國刑法》第二十五條【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同過失犯罪,不以...