詐騙罪辯護詞 審判長、審判員： **律師集團(天津)事務所接受了被告人劉X通過親屬聘請律師的委托，指派我們擔任被告人劉X涉嫌詐騙一案的第一審辯護人。辯護人接受此案后依法進行了必要的工作，現就本案有關問題發表如下辯護意見，供法庭在合議時參考。 一、起訴書認定被告人劉X向張XX借款8萬元屬于民事法律關系，依法不構成詐騙罪。 辯護人注意到，起訴書認定被告人劉X先后詐騙張XX8萬元。然而，對于該8萬元，辯護人認為該行為是典型的民事糾紛而不屬于刑事法律調整的范圍。 首先，被告人劉X向張XX借款時并未虛構任何事實。 在張XX的陳述中，其講到被告人劉X向其借款時說因為交通肇事一案需要錢予以解決后續事宜。辯護人注意到，被告人劉X確因交通肇事被河西區人民X院判處刑罰且先后多次向被害人賠付款項。 我國刑法規定的詐騙罪的前提即是虛構事實，而本案中，被告人劉X在向張XX借款時實事求是的講其因為以前的交通肇事一案需要錢，因此才向張XX借款，故不符合我國刑法中詐騙罪的犯罪構成。 其次，被告人劉X向張XX借款時并未隱瞞任何真相。 在本案卷宗中，張XX曾多次表示自己在將款項借給被告人劉X時，已經看了車輛的行駛證并已經明知了車輛并非被告人劉X所有。此外，辯護人注意到，盡管被告人劉X在給張XX的借條中寫明將車輛抵押給張XX，但該行為系因當事人對法律術語理解不當，且已經被天津市河西區人民X院生效判決認定為質押。因此，辯護人認為被告人劉X在向張XX借款時，并沒有隱瞞事實真相。該行為不符合我國刑法中詐騙罪的犯罪構成。 最后，被告人劉X向張XX借款時沒有以非法占有為目的。 認定一種行為是否構成詐騙罪，關鍵在于其是否以非法占有為目的。本案中，被告人劉X向張XX借款一事曾在河西區人民X院進行過庭外解決，最后雙方約定由被告人劉X盡快將欠款還清。至目前為止，被告人劉X已經償還了2.5萬元，其余款項也正在努力償還之中。起訴書中的定性混淆了民事法律關系與刑事法律關系，因此不能認定被告人劉X犯有詐騙罪。 二、起訴書認定被告人劉X詐騙焦X7.2萬元事實不清、證據不足。 首先，起訴書認定被告人劉X詐騙焦X7.2萬元存在諸多事實不清之處。盡管焦X陳述其借給被告人劉X7.2萬元，但其并未直接陳述該7.2萬元借款的具體細節。而據被告人劉X供述，其曾找焦X借款3萬元并將租賃來的中華汽車質押給焦X，并且向焦X償還了4萬元，后受到焦X敲詐讓其償還7.2萬元并逼迫其書寫了借條。以上兩種事實存在明顯的矛盾之處，但本案案卷材料中并未真正體現焦X與劉X二人所述的真偽。在焦X二位同事的證言中，也只是證實了曾向焦X借款共計4元，而沒有親眼看到焦X將7.2萬元款項直接借給被告人劉X。因此，辯護人認為本案中就該7.2萬元借款一事存在諸多事實不清之處。 其次，起訴書僅以一張借條不足以認定被告人劉X詐騙焦X7.2萬元。 本案中，公訴機關僅憑一張借條認定被告人劉X詐騙焦X7.2萬元。辯護人認為，認定某人構成詐騙罪，必須符合我國刑法中詐騙罪的犯罪構成。被告人劉X曾因被焦X敲詐其7.2萬元到南營門派X所報過案，但最終因故沒有結果。辯護人認為，本案中的相關證據不足以證明被告人劉X以非法占有為目的事實了虛構事實、隱瞞真相的犯罪行為。故辯護人認為起訴書認定被告人劉X詐騙焦X7.2萬元事實不清、證據不足。 三、起訴書認定被告人劉X詐騙天津XX貨運代理有限公司17.5萬元事實不清、證據不足。 首先，被告人劉X向天津XX貨運代理有限公司催收欠款沒有隱瞞事實，而是經過其公司領導劉XX委托。 本案中，被告人劉X曾接受公司領導劉XX指派，與公司會計陳X一同到天津XX貨運代理有限公司催收欠款。從天津XX貨運代理有限公司總經理白X的陳述中可以看出，當時被告人劉X與會計陳X到天津XX貨運代理有限公司催要欠款時，天津XX貨運代理有限公司領導白X對其是不信任的。因此，被告人劉X當時用自己的手機撥通劉XX的電話并且使用了免提功能。在場的所有人均聽到被告人劉X在電話中問劉XX是否委托其全權催收欠款并得到劉XX肯定回答一事。此外，天津XX貨運代理有限公司總經理白X也在當時親自與劉XX通話對被告人劉X催收欠款一事予以確認，其同樣得到了劉XX肯定的答復。 在天津XX貨運代理有限公司總經理白X的報案材料中，其因再次被劉XX所要欠款，故同樣聲稱是被劉XX的公司詐騙了，而非被劉X詐騙的。本案中，被告人劉X在每次從天津XX貨運代理有限公司獲得款項后均書寫收據予以證實，而非采取欺騙手段獲得巨款后非法占為己有。其催要欠款獲得了公司領導的授權，且這種授權也經過了二公司領導在電話中通過免提功能的確認，故被告人劉X的行為既沒有虛構事實也沒有隱瞞真相，更沒有以非法占有為目的獲取該款項，故辯護人認為本案被告人劉X的行為是一種有效的民事代理行為，依法不構成犯罪，起訴書認定被告人劉X犯有詐騙罪事實不清、證據不足。 四、起訴書認定被告人劉X詐騙齊XX3萬元事實不清、證據不足。 辯護人對于被告人劉X詐騙齊XX不持異議，但不認可被告人劉X實施詐騙的數額。 起訴書中認定被告人劉X于2008年10月10日至12日間，以朋友母親生病做手術用錢為由，用假房產證及空頭銀行卡作抵押，前后3次騙取齊XX3萬元。辯護人注意到，從本案案卷中齊XX的陳述中可以看出，被告人劉X并非第一次找其借1萬元時就隱瞞了假房本的事實，而是在從齊XX處借到后2萬元時才隱瞞了假房本的事實并以該假房本作為擔保。 因此，辯護人認為被告人劉X實施詐騙犯罪的對象不應包括其先前從齊XX處借得的1萬元。因為其在借該1萬元時沒有事實虛構事實、隱瞞真相的行為且借款后積極籌措還款事項，故被告人劉X事實詐騙行為的數額應當認定為2萬元。 五、被告人劉X具有自首情節，依法可以從輕或者減輕處罰。 《刑法》第六十七條明確規定：“犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰”。此外，《關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條明確規定：“并非出于犯罪嫌疑人主動，而是經親友規勸、陪同投案的;公安機關通知犯罪嫌疑人的親友，或者親友主動報案后，將犯罪嫌疑人送去投案的，也應當視為自動投案”。 本案中，被告人劉X在被列為網上在逃后，其父親劉XX主動多次聯系被告人劉X，并親自帶被告人劉X到派X所自首。被告人劉X主動投案后，如實供述了自己的犯罪行為。該行為在偵查機關出具的起訴意見書及情況說明中均有所體現。因此，辯護人認為被告人劉X在親屬的陪同下主動到公安機關投案并且如實交代了自己的犯罪行為，依法應當認定為自首，可以從輕或者減輕處罰。

怎么寫詐騙沒錢償還的核查結論

1、如果涉及到詐騙罪的，不需要寫什么申訴材料，直接報警就可以了。 　　警方如果初步判定是刑事案件，相關工作人員會跟你做一份筆錄。當然，如果你直接寫一份控告材料那更好。內容主要圍繞，對方當初是如果實施詐騙，你是如何被其蒙騙的，把整個事情的來龍去脈詳細地敘述一遍。 　　2、如果只是民事糾紛，或僅僅是民事欺詐，那公安機關是不會受理的。 你可以直接向人民法院起訴。如果有相應的證據，如借條之類的，你應當會勝訴。勝訴后，即在判決生效后2年內，你可以申請人民法院強制執行。 ......

出口逾期未收匯現場核查情況報告-出口逾期未收匯現場核查情況報告怎么寫

標題：出口逾期未收匯現場核查情況報告 摘要： 為加強我國外匯管理，規范出口企業經營行為，確保國家外匯政策有效執行，我們對某地區出口企業進行了逾期未收匯現場核查。通過實地調查、與相關企業及銀行溝通，我們發現了部分企業存在違規操作、未按時提交收匯信息等問題，對國家外匯管理局及企業負責人進行了嚴肅批評，并提出了進一步完善管理措施的建議。 一、引言 近年來，我國外貿進出口業務快速發展，外匯管理也日益嚴格。在這個過程中，出口逾期未收匯問題逐漸浮出水面。部分企業為追求高額利潤，忽視了國家外匯政策，導......

信用卡逾期核實戶籍(信卡逾期欠款事宜,已到戶籍地做法訴核查)

你好！如果不是網上通緝的就不會，欠款不會抓。僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。信用卡逾期，銀行報警后，是在戶籍所在地？還是其他地方一般在銀行所在地，不會跑到你戶籍地的信用卡的錢沒還,真的會去戶籍地調查嗎還不只這么點哦主要是會法院起訴的，多了會坐牢的信用卡催款打戶籍怎么打很正常，給你打電話你就是不還的話，肯定會給家里。單位、街道辦事處或者村委，還有當時你填寫的直系親屬和朋友、同事打電話的，目的就是給你施加壓力讓你還款，或者你的父母代你償還我信用卡沒錢還被報案了，我回去打戶籍證明會不會被抓呀你可能涉嫌......