国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

集資詐騙罪辦案中常見的辯護觀點有哪些

2023-06-06 06:03發布

集資詐騙罪辦案中常見的辯護觀點有哪些

一、被告人不具有非法占有的目的

無論系從被告人不構成任何犯罪的無罪辯護角度,還是從被告人僅構成處罰較輕的非法吸收公眾存款罪的角度出發,被告人不具有非法占有的目的,均系辦理集資詐騙案件中辯護律師應首要考慮的問題。

實務中,對于涉案數額千萬甚至上億的案件,不能因為數額巨大和眾多被害人所帶來的壓力,便認定被告人構成集資詐騙罪。在考慮是否具有非法占有的目的時,因根據被告人在獲得集資款后款項的用途,以及被告人自身是否有對相關單位、項目進行投資等多方面考慮。

現階段,存在需要新興產業的投資,如幾年前類似于支付寶、微信的移動支付平臺,以及最近較為火熱的“巴鐵”,對于此類具有創新性、突破性的產業,更應該重點注意其能否實現以及實現后所帶來的效益,不能因為產業較為先進,無法被現階段社會所理解,而認定被告人有虛構事實的情況,并以此認定其具有非法占有的目的。

二、從鑒定意見入手,進行證據不足的無罪辯護

以《報告書》《計核報告》等形式存在的鑒定意見,是集資詐騙罪的關鍵證據。

由于集資詐騙罪必然會涉及數額計核的問題,因此針對計核問題的鑒定意見,系還原案件事實情況的關鍵。此類鑒定意見主要涉及涉案單位、個人的資金情況,涉案項目的投入情況,被害人資金的處理情況等等,其復雜、材料眾多的特性決定了該鑒定意見需由專業的、具備資質的單位進行分析。因此,一份鑒定意見能否站得住腳,成為案件能夠定罪處罰的關鍵因素。

實務中,辯護律師應就鑒定意見進行分析,通過該意見制作過程中的委托單位、鑒定單位、鑒定方法、過程、材料等各方,形成辯護律師的質證意見,再根據實際情況,提出該鑒定意見是否具備證據資格、證明力大小等不同的辯護觀點。根據筆者的經驗,一般情況下鑒定意見總會存在或多或少的問題,對于這些問題的把控及拿捏程度,是律師水平的集中體現。

值得一提的是,由于集資詐騙罪常以某類項目作為宣傳的載體,因此具體項目能否成型、是否具備盈利的條件,也是考慮整個案件性質的重點。故對于具體項目的分析,筆者認為也需要一份數據之外的鑒定意見。筆者辦理一起B2B集資詐騙案件中,該案通過研發一種新型支付平臺以吸引投資者資金,案件中法院認為因支付平臺無法達到宣傳功能,故認定被告人虛構事實。筆者在案中提出,由于該支付品改涉及網絡支付、第三方管理等多個領域的專業知識,法院不能僅憑肉眼便認為平臺沒有達到功能,應有專業合法的鑒定意見對平臺作出鑒定,才可認定。

三、從資金的使用情況入手

坊間有一句話:“成功了就是傳奇企業家,失敗了就是集資詐騙犯罪分子?!边@句話既說明了生意場上的殘酷,因側面反映了其實許多集資詐騙犯罪案件,實際上均因資金不能回籠,而導致生意失敗并涉及刑事犯罪。

據此,在認定被告人是否構成集資詐騙罪前,應重點關注資金“來”與“去”的情況。對于進入涉案單位、個人賬戶的款項,究竟系某個項目的投資款還是借款,應予劃分。對于款項的使用,也要考慮是否投入具體項目的開發、推廣過程中。自互聯網作為第三產業逐漸走入大眾視角,每一成功的互聯網公司前期均通過“燒錢”快速累積資源,搶占客戶,因此錢如何來以及錢如何去,不能一概而論,因根據案件實際情況進行分析考量。

四、地位以及數額的分析

集資詐騙犯罪多以團伙形式發生,而實踐中長存在某個單位在設立之初并非以集資詐騙作為主要活動,但在發展過程中因各種原因轉向成為集資詐騙單位或集資詐騙作為部分業務。

對此,應對各單位人員的地位、作用、涉案金額進行區別處理。如對于在單位內部不涉及集資詐騙行為的人員,應盡早提出相關律師意見,爭取取保,以免隨著案件調查,逐漸深陷。而對于涉及集資詐騙行為,但在單位中并非主要責任人員的人,則應根據其涉案金額以及金額的來源(是否從親友)等入手,與主要責任人員區分開來,以獲得較輕處罰。對于單位主要責任人員,在數額小的集資詐騙犯罪中,作數額上的辯護,仍是有效的,但此策略往往是在其他方面毫無突破空間時才使用的,應予注意。另外,對于數額問題,集資詐騙犯罪案件中能力利用的空間較少,需要注意的是,辯護律師在做數額上認定的辯護時,也就意味著承認被告人構成集資詐騙罪。

五、應以單位犯罪追究刑事責任

在認定相關單位、人員構成集資詐騙犯罪的相關證據已確實、充分的情況下,為了讓被告人獲得較輕處罰,筆者認為可以采用認為應以單位犯罪追究相關責任人員構成集資詐騙罪的辯護策略進行辯護。

根據相關司法解釋規定,個人犯罪以及單位犯罪之下的直接負責的主管人員和其他直接責任人員在較高擋的量刑幅度相差不大,但涉案金額卻有所差別。如被告人涉及金額300萬元,如認定為個人犯罪,在無其他情節的情況下,則一般被處以十年以上有期徒刑或無期徒刑;而相同金額之下的,若案件認定為單位犯罪,則接負責的主管人員和其他直接責任人員則可能被處以10年以下有期徒刑。因此應根據具體案件數額考慮是否使用本策略。

認定是否應以單位犯罪追究刑事責任,應關注涉案單位成立過程、主營業務以及案發時集資詐騙行為在該單位中占成比例等情況。

結語:作為2016年公安部重點打擊的犯罪,集資詐騙罪因其刑期較高,被告人往往會持有一種絕望的心理。故辯護律師面對這種困難的情況,更應該迎難而上,積極尋找各種有利于被告人的事實、證據,做到有效辯護。


相關知識

    請辯護律師有什么好處(律師辯護的優點是什么)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 08:20

    以下文章,供你參考 辯護律師的作用,常見的幾個錯誤認識 在刑事案件中,辯護律師的作用包括以下三個方面:1根據事實和法律找到有利的理由,說服辦案機關作出對當事人有利的決定;2監督辦案部門依法辦案,為當事人爭取公平公正,避免冤假錯案;3傳遞親情...

    請問有律師可以嗎(律師所律師靠譜嗎)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 08:27

    以下文章,供你參考 ? 辯護律師的作用,常見的幾個錯誤認識 ? 在刑事案件中,辯護律師的作用包括以下三個方面:1根據事實和法律找到有利的理由,說服辦案機關作出對當事人有利的決定;2監督辦案部門依法辦案,為當事人爭取公平公正,避免冤假錯案;3...

    找律師有用嗎(欠錢不還找律師有用嗎)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 16:50

    以下文章,供你參考 ? 辯護律師的作用,常見的幾個錯誤認識 ? 在刑事案件中,辯護律師的作用包括以下三個方面:1根據事實和法律找到有利的理由,說服辦案機關作出對當事人有利的決定;2監督辦案部門依法辦案,為當事人爭取公平公正,避免冤假錯案;3...

    我請你們律師可以嗎(我想請個律師律師)

    來源:精選知識 時間:2021-12-28 20:55

    以下文章,供你參考 ? 辯護律師的作用,常見的幾個錯誤認識 ? 在刑事案件中,辯護律師的作用包括以下三個方面:1根據事實和法律找到有利的理由,說服辦案機關作出對當事人有利的決定;2監督辦案部門依法辦案,為當事人爭取公平公正,避免冤假錯案;3...

    打官司請律師有用嗎(打官司有必要請律師嗎)

    來源:精選知識 時間:2021-12-13 18:35

    以下文章,供你參考 ? 辯護律師的作用,常見的幾個錯誤認識 ? 在刑事案件中,辯護律師的作用包括以下三個方面:1根據事實和法律找到有利的理由,說服辦案機關作出對當事人有利的決定;2監督辦案部門依法辦案,為當事人爭取公平公正,避免冤假錯案;3...

    刑事案件中律師的作用和重要性有哪些

    來源:刑事辯護 時間:2021-09-01 13:54

    刑事案件中律師的作用和重要性有哪些根據我國最新的刑事訴訟法的規定,律師可以做的事或者說權利主要包括會見權、與犯罪嫌疑人通信權、代理申訴控告的權利、為犯罪嫌疑人及其家屬提供法律咨詢、向偵查機關了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件基本情況的權利、調查...

    打官司找律師有用嗎(打官司請律師有用嗎)

    來源:精選知識 時間:2021-12-13 18:01

    以下文章,供你參考 ? 辯護律師的作用,常見的幾個錯誤認識 ? 在刑事案件中,辯護律師的作用包括以下三個方面:1根據事實和法律找到有利的理由,說服辦案機關作出對當事人有利的決定;2監督辦案部門依法辦案,為當事人爭取公平公正,避免冤假錯案;3...

    我請律師來解決可以嗎(如果不請律師,自己能不能)

    來源:精選知識 時間:2021-12-30 04:29

    以下文章,供你參考 ? 辯護律師的作用,常見的幾個錯誤認識 ? 在刑事案件中,辯護律師的作用包括以下三個方面:1根據事實和法律找到有利的理由,說服辦案機關作出對當事人有利的決定;2監督辦案部門依法辦案,為當事人爭取公平公正,避免冤假錯案;3...

    刑事案律師(刑事案律師費收了三萬)

    來源:精選知識 時間:2021-11-11 06:56

    一個好的律師的作用,在于運用其專業知識找到案件中有利于當事人的地方,提出有利于當事人的辯護意見。譬如一個當事人有取保候審的事由,但當事人因為不懂法不了解,律師經過分析案件發現了這個事由,就可以幫助當事人申請取保候審。以下文章,供你參考: 辯...

    刑事案件援助律師有用嗎(律師做法律援助有收入嗎)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 01:17

    一個好的律師的作用,在于運用其專業知識找到案件中有利于當事人的地方,提出有利于當事人的辯護意見。譬如一個當事人有取保候審的事由,但當事人因為不懂法不了解,律師經過分析案件發現了這個事由,就可以幫助當事人申請取保候審。以下文章,供你參考: 辯...

国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

      9000px;">

          国产91丝袜在线18| 精品少妇一区二区三区在线播放| bt欧美亚洲午夜电影天堂| av电影一区二区| 欧美精品久久久久久久多人混战| 精品久久久久一区二区国产| 国产精品久久久久久亚洲伦 | 亚洲妇熟xx妇色黄| 精品一区二区三区在线播放| 91小视频在线| 国产性天天综合网| 美美哒免费高清在线观看视频一区二区 | 国产精品免费aⅴ片在线观看| 丝瓜av网站精品一区二区| 成人精品gif动图一区| 91精品国产一区二区三区| 亚洲免费在线播放| 不卡一区二区三区四区| 2020国产精品| 精品一区二区三区免费| 欧美视频一区在线| 亚洲日穴在线视频| 成人精品视频一区二区三区尤物| 亚洲精品在线免费观看视频| 男男视频亚洲欧美| 91.麻豆视频| 日韩黄色小视频| 91福利资源站| 亚洲一级片在线观看| 91美女视频网站| 亚洲日本va午夜在线电影| 成人性视频网站| 欧美乱妇15p| 天天综合色天天综合色h| 91福利小视频| 亚洲品质自拍视频| 欧美系列在线观看| 亚洲成人av中文| 欧美三片在线视频观看| 亚洲成人综合视频| 欧美日本在线一区| 免费一级片91| 日韩一区二区三| 久久国产精品免费| 精品毛片乱码1区2区3区| 久久99精品久久久| 精品久久五月天| 国产一区福利在线| 国产日韩欧美精品综合| 久久91精品国产91久久小草| 7777精品伊人久久久大香线蕉经典版下载| 亚洲一区二区三区国产| 91亚洲精品一区二区乱码| 亚洲欧美国产三级| 色拍拍在线精品视频8848| 亚洲色图.com| 色婷婷久久久久swag精品 | 国产精品成人一区二区艾草| 久久av中文字幕片| 中文字幕乱码一区二区免费| 国产成人日日夜夜| 国产精品国产三级国产三级人妇 | 久久精品一区八戒影视| 激情综合五月天| 中文一区二区在线观看| 日本久久电影网| 无码av免费一区二区三区试看| 日韩一二三四区| 成人网男人的天堂| 三级亚洲高清视频| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| 成人18视频日本| 午夜视频在线观看一区二区| 2023国产精华国产精品| 在线亚洲一区二区| 精品一区二区三区免费观看| 亚洲免费视频成人| 久久噜噜亚洲综合| 欧美日韩高清在线播放| jvid福利写真一区二区三区| 日本最新不卡在线| 亚洲欧洲成人精品av97| 91精品国产免费久久综合| 成人影视亚洲图片在线| 五月激情六月综合| 中文字幕制服丝袜成人av| 欧美日韩一区二区电影| 国产69精品久久久久777| 日本美女一区二区三区| 国产精品国产三级国产专播品爱网 | 国产日产精品一区| 欧美日韩国产精选| 成人app网站| 国产在线麻豆精品观看| 亚洲专区一二三| 国产精品乱码妇女bbbb| 日韩精品一区国产麻豆| 色美美综合视频| 国产v综合v亚洲欧| 毛片av一区二区| 日韩精品国产欧美| 亚洲图片自拍偷拍| 亚洲欧洲在线观看av| 久久久久国产免费免费| 日韩欧美国产一区二区在线播放| 精品婷婷伊人一区三区三| aaa亚洲精品| 成人aaaa免费全部观看| 国产精品1区二区.| 精彩视频一区二区三区| 老司机一区二区| 青青草一区二区三区| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 亚洲色图视频网站| 国产精品国产自产拍高清av | 99精品欧美一区二区三区综合在线| 免费成人美女在线观看| 偷拍一区二区三区| 亚洲成av人综合在线观看| 亚洲国产精品人人做人人爽| 国产精品福利影院| 中文字幕一区二区三| 国产精品丝袜一区| 一区精品在线播放| 亚洲精品老司机| 亚洲一区二区三区在线看| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 国产精品久久久久aaaa樱花 | 日韩不卡免费视频| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 亚洲国产美女搞黄色| 一区二区欧美视频| 偷拍与自拍一区| 中文字幕日韩一区| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆 | 91影院在线免费观看| 91一区二区在线| 91污片在线观看| 91片在线免费观看| 色哟哟一区二区在线观看| 日本高清不卡在线观看| 欧美三区在线视频| 欧美大黄免费观看| 国产欧美视频在线观看| 亚洲品质自拍视频| 日韩在线一区二区三区| 久久99这里只有精品| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 国产盗摄一区二区| 日本大香伊一区二区三区| 91黄色免费看| 欧美二区三区91| 国产欧美中文在线| 亚洲小说欧美激情另类| 日韩成人午夜精品| 国产高清精品久久久久| 成人h动漫精品一区二区| 欧美亚洲国产一卡| 欧美变态口味重另类| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 亚洲va国产天堂va久久en| 国内精品免费**视频| 成人爱爱电影网址| 日韩欧美国产一区在线观看| 国产精品毛片大码女人| 日本色综合中文字幕| 99久久久精品免费观看国产蜜| 欧美怡红院视频| 国产网站一区二区三区| 亚洲bt欧美bt精品777| 国产成人午夜视频| 欧美一区二区视频免费观看| 中文字幕欧美一| 国产一区二区三区蝌蚪| 欧美视频你懂的| 中文字幕免费观看一区| 另类的小说在线视频另类成人小视频在线| 不卡一区二区三区四区| 精品精品国产高清一毛片一天堂| 亚洲精品中文在线观看| 久久99精品久久久| 欧美精品1区2区3区| 亚洲欧美视频一区| 国产一区二区三区四| 日韩午夜电影av| 亚洲亚洲人成综合网络| 99精品欧美一区| 欧美国产欧美综合| 久99久精品视频免费观看| 欧美日韩精品电影| 亚洲已满18点击进入久久| av亚洲精华国产精华精| 久久se精品一区二区| 91精品黄色片免费大全| 夜夜嗨av一区二区三区 | 亚洲免费观看视频| 国产伦精品一区二区三区免费| 欧美精品久久一区| 无吗不卡中文字幕| 欧美三级电影在线看|