1. 調(diào)查取證：當(dāng)前有些經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，雖然法院判決債務(wù)人向債權(quán)人支付款項(xiàng)或賠償違約金，但是債權(quán)人在執(zhí)行程序中無(wú)法獲得相應(yīng)錢(qián)款。法院的判決書(shū)成了債權(quán)人手中的司法白條。在眾多無(wú)法執(zhí)行到位案件中，部分案件無(wú)法執(zhí)行到位其原因并不是債務(wù)人沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力，而是債務(wù)人雖有經(jīng)濟(jì)能力卻在債務(wù)形成后惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致的。面對(duì)這樣的情況可以通過(guò)法律途徑采取積極的措施協(xié)助法院執(zhí)行。? 2. 調(diào)查債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索 3. 具有執(zhí)行價(jià)值的財(cái)產(chǎn)主要包括房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)、股票等。 4. 房產(chǎn)屬于房屋管理部門(mén)登記，一般提供兩種查詢(xún)方式，即按照房屋具體的房間號(hào)查詢(xún)或者產(chǎn)權(quán)證號(hào)查詢(xún)。司法部門(mén)可以憑當(dāng)事人身份證號(hào)查詢(xún)。對(duì)于債權(quán)人個(gè)人而言，房管部門(mén)提供的兩種查詢(xún)方式申請(qǐng)人必須知悉房間號(hào)或者產(chǎn)權(quán)證號(hào)才能查詢(xún)。在申請(qǐng)強(qiáng)制性執(zhí)行后，可以要求法院查詢(xún)債務(wù)人有無(wú)房產(chǎn)。房管部門(mén)可以提供房產(chǎn)原始登記、變更登記信息。機(jī)動(dòng)車(chē)在公安局交警支隊(duì)車(chē)輛管理所登記，一般知道車(chē)牌號(hào)即可查詢(xún)。律師憑授權(quán)委托書(shū)、律所介紹信即可查詢(xún)，獲得變更登記信息后即可知悉車(chē)輛有沒(méi)有被轉(zhuǎn)讓?zhuān)稗D(zhuǎn)讓的方式。股票的登記信息一般由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保存，需要司法部門(mén)才能查詢(xún)。 5. 債權(quán)人申請(qǐng)執(zhí)行后，要通過(guò)各種途徑獲悉債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索，協(xié)助法院執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生后債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的，可以通過(guò)訴訟途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益。 追糾民責(zé) 1. 債務(wù)人惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的民事法律救濟(jì)方法 2. 債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式一般有四種，即(1)與他人惡意串通以降低債務(wù)人賠償能力為目的轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn);(2)放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn);(3)以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn);(4)以明顯不合理的高價(jià)收購(gòu)他人財(cái)產(chǎn)。主觀(guān)上看，債務(wù)人的目的是以表面合法的交易行為掩蓋其故意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)心理狀態(tài)。客觀(guān)上看，債務(wù)人的行為造成了其賠償能力的減弱。對(duì)這幾種惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式，民法通則、合同法及最高院合同法司法解釋二加以規(guī)制。 3. a.對(duì)第一種方式債權(quán)人可以向法院提起確認(rèn)債務(wù)人民事法律行為無(wú)效之訴，如果造成損失的，債務(wù)人和第三人還應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 4. 根據(jù)民法通則第58條、合同法第52條的規(guī)定，“惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益”，民事法律行為無(wú)效。如果民事法律行為無(wú)效的，民法通則第61條規(guī)定，當(dāng)事人因該行為取得的財(cái)產(chǎn)， 應(yīng)當(dāng)返還給受損失的一方。雙方惡意串通，實(shí)施民事行為侵犯第三人利益的，應(yīng)當(dāng)追繳雙方取得的財(cái)產(chǎn)，返還第三人。 5. 債務(wù)人與第三人惡意串通，出于共同的故意損害受害人的利益，屬于共同侵權(quán)。如果債務(wù)人與第三人的行為造成肇事方的財(cái)產(chǎn)減少無(wú)法恢復(fù)，債務(wù)人和第三人應(yīng)對(duì)受害人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 6. b.對(duì)第二至四種方式債權(quán)人可以向法院提起撤銷(xiāo)權(quán)訴訟，請(qǐng)求法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的民事行為。法院即可執(zhí)行第三人返還的財(cái)產(chǎn)。債務(wù)人應(yīng)在以下條件下行使撤銷(xiāo)權(quán)： 7. (1)行使撤銷(xiāo)權(quán)的時(shí)效條件 8. 根據(jù)合同法第75條規(guī)定，債權(quán)人可以在知道或者應(yīng)當(dāng)知道第二至四種情形之日起1年行使。從前述情形出現(xiàn)之日起5年內(nèi)沒(méi)有行使的，撤銷(xiāo)權(quán)消滅。撤銷(xiāo)權(quán)時(shí)效屬于除斥期間，不適用訴訟時(shí)效中斷、中止的規(guī)定，最長(zhǎng)為5年。債務(wù)人負(fù)舉證責(zé)任證明受害人知道或者應(yīng)當(dāng)知道第二至四種情形的發(fā)生。

洗錢(qián)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。 洗錢(qián)犯罪行為： 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪行為： 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。 區(qū)別 1、犯罪客體不同： 洗錢(qián)罪侵犯的客體是主要是金融管理秩序，同時(shí)也會(huì)妨害正常的司法活動(dòng)秩序。 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪主要是妨害......

截胡騙子非法獲得的贓款行為如何定性

【案情】　　甲一家人，在多家銀行辦理了多張銀行卡，甲以約500元的價(jià)格在黑市賣(mài)給騙子使用，騙子用甲賣(mài)給其的銀行卡來(lái)收取其詐騙所得贓款。然而，甲一家人辦卡時(shí)綁定了短信提醒，一旦騙子詐騙得手，甲一家人就能夠收到進(jìn)賬短信，他們則馬上打電話(huà)給銀行掛失凍結(jié)該批銀行卡，然后再通過(guò)柜臺(tái)把錢(qián)取出。就這樣，甲一家人多次攔截詐騙贓款，數(shù)額較大達(dá)到近百萬(wàn)元。對(duì)于甲一家人的行為該如何定性?【分歧】　　對(duì)于甲一家人的行為該如何定性，存在三種不同意見(jiàn)。　　第一種意見(jiàn)認(rèn)為，構(gòu)成民法上的不當(dāng)?shù)美＜滓患胰藳](méi)有任何法律依據(jù)獲得騙......

詐騙的錢(qián)款轉(zhuǎn)移給子女(詐騙款轉(zhuǎn)到我賬戶(hù))

如果是贓款贓物，則應(yīng)當(dāng)追繳，子女若明知是贓款贓物而窩藏，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。　　...