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首先講，哪些交易場所容易被銀行定義為套現嫌疑?
其次講，哪些個人交易行為，易被銀行定義套現嫌疑?
一、 還清后又一性次刷空
二、總在便利店里一次性刷爆
三、突然之間頻繁大額度刷卡
四、總是在一臺POS機上大額刷卡
五、總是整額刷卡
人嘛，都是多樣性的，也難保沒幾個"整數強迫癥"，買東西的時候他們總要湊個整數之后再刷卡。但是，銀行風控系統才不會管你有什么強迫癥呢，在它的判斷里正常的消費都應該是大小不一的，不可能總是整數整數的刷卡的。所以，如果你有這習慣，那可能也會被當成有套現行為的。
所以，科長提醒大家，現在銀行也在搞"大掃除"，不管你是不是真的有套現行為，如果不想被封卡或降額的話這些行為還是收斂些為好!
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