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銀行大幅度查抓信用卡套現,有過這些行為的該當心了!

2023-06-06 14:33發布

銀行大幅度查抓信用卡套現,有過這些行為的該當心了!

 首先講,哪些交易場所容易被銀行定義為套現嫌疑?

 其次講,哪些個人交易行為,易被銀行定義套現嫌疑?

一、 還清后又一性次刷空

 二、總在便利店里一次性刷爆

 三、突然之間頻繁大額度刷卡

 四、總是在一臺POS機上大額刷卡

 五、總是整額刷卡

  人嘛,都是多樣性的,也難保沒幾個"整數強迫癥",買東西的時候他們總要湊個整數之后再刷卡。但是,銀行風控系統才不會管你有什么強迫癥呢,在它的判斷里正常的消費都應該是大小不一的,不可能總是整數整數的刷卡的。所以,如果你有這習慣,那可能也會被當成有套現行為的。

  所以,科長提醒大家,現在銀行也在搞"大掃除",不管你是不是真的有套現行為,如果不想被封卡或降額的話這些行為還是收斂些為好!


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